
Включает популярные банки Дубая, а также некоторые бранчи иностранных банков, с оценкой вероятности открытия счёта при российском бенефициаре.

+ business call account option for non-resident
От 2 недели до 2 месяцев
Низкая (усиленный комплаенс, отказы)

+ business digital option
От 2 недели до 2 месяцев
Средняя (при крупном обороте и полной прозрачности)

От 2 недели до 2 месяцев
Очень низкая (многие счета закрыты)

+ e-business account option
От 2 недели до 3 месяцев
Низкая (только крупные структуры с прозрачной отчетностью)

+ business call account option for non-resident
От 2 недели до 1,5 месяцев
Низкая (только крупные структуры с прозрачной отчетностью)

От 1 месяца до 3 месяцев
Средняя (при наличии полного пакета документов)

От 1 месяца до 3 месяцев
Средняя (при наличии полного пакета документов)

От 2 месяца до 3 месяцев
Средняя (при наличии полного пакета документов)

От 2 недели до 2 месяцев
Средняя (при наличии полного пакета документов, и при полной прозрачности)

digital bank
Нет. *Не поддерживает международные переводы. Но есть возможность сотрудничества с партнёрскими обменниками.
От 2 дней (заявка) до 2 недель
Средняя (при наличии полного пакета документов, и при полной прозрачности).

digital bank
Нет
От 2 дней (заявка) до 2 недель
Средняя (при наличии полного пакета документов, и при полной прозрачности).

digital bank
От 2 дней (заявка) до 2 недель
Средняя (индивидуальный подход, но усиленная проверка)

От 1 месяца
Средняя (при наличии региональных связей и прозрачных операций)

от 15 000 Euro
От 2 недели до 1 месяца
Средне-низкая (возможно, если структура компании прозрачная)
Северная Корея (DPRK), Иран, Мьянма (Burma)
Под усиленным мониторингом FATF: Алжир, Ангола, Боливия, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова (UK Virgin Islands)
СТРАНЫ ПОД САНКЦИЯМИ СОВБЕЗА ООН: Северная Корея (DPRK), Иран, Ирак, Йемен, Сомали, Ливия, Ливан, Мали, Центральноафриканская Республика (CAR), Демократическая Республика Конго (DRC), Эритрея, Гвинея-Бисау, Судан, Южный Судан
США: Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Россия, Частично: Украина (регион Крым, Донецкая и Луганская область)
Trade License (лицензия компании), Memorandum & Articles of Association (MoA/AoA), Certificate of Incorporation / Share Certificate, Board Resolution (решение о назначении лица для открытия счёта), Office Lease Agreement (подтверждение адреса офиса), контактная информация ( email, местный телефон).
Контракты (или письма о намерениях сотрудничества) с клиентами/поставщиками
Бизнес-план (часто запрашивается для новых компании9
Финансовые отчёты (если компания действует более 1 года)
Банковские выписки на компанию (+ письма-рекомендации из других банков) за последние шесть месяцев ( для действующей компании, если имеется).
Паспорт, Резидентская виза ОАЭ, Emirates ID, Подтверждение адреса (utility bill или tenancy contract), контактная информация ( email, местный телефон), CV, Банковские выписки из других банков за последние шесть месяцев (на английском языке).
Паспорт, Резидентская виза ОАЭ, Emirates ID, Подтверждение адреса (utility bill или tenancy contract), контактная информация ( email, местный телефон), CV.
UBO Declaration (декларация конечных бенефициаров), Документы, подтверждающие источник происхождения средств владельцев
Бизнес счета в популярных банках Дубая